สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต. ) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฟินเทคคอร์ป ซึ่งทาง Venkata Meenavalli ซีอีโอของฟินเทคได้กล่าวหาว่าบริษัทได้กระทำการฉ้อโกง โดยอ้างว่ามีรายได้มากกว่าที่เคยมีมา เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน

จากการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต. ได้กล่าวหาว่า Longfin มีราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นราวๆ 2,000 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2560 หลังจากประกาศ blockchain pivot จากการปลอมแปลงรายรับและหลอกลวงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq และค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ในการกระจายหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนและผิดกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ส่งผลให้มีคำสั่งห้ามในเบื้องต้น

"การร้องเรียนอ้างว่า Longfin และ Meenavalli ได้รับคุณสมบัติสำหรับการเสนอขาย A+ โดยการปลอมแปลงในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ซึ่งทางบริษัทได้รับการจัดการและดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การดำเนินงานของบริษัท สินทรัพย์และการจัดการนั้นอยู่นอกขอบเขต"

ทางซีอีโอของบริษัท ยังถูกกล่าวหาว่าแจกจ่ายหุ้นจำนวน 400,000 หุ้นให้กับบุคคลภายใน รวมถึงบริษัทในเครือ อีกทั้งยังพบว่าสาเหตุคือ ไม่ได้ขายหุ้นเหล่านี้เพียงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq

ยิ่งไปกว่านั้น Andy Altahawi ที่ปรึกษาของ Longfin ได้กล่าวหาว่า" บิดเบือนความจริงต่อ Nasdaq" จำนวนหุ้นที่ถูกขายไปและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีอยู่

นอกจากการกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงหุ้นแล้ว Longfin ยังรายงานการไหลเข้าของเงินทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง" บันทึกรายรับมากกว่า 66 ล้านดอลลาร์ในการหลอกลวง"

ในคำแถลงคณะกรรมการ ก.ล.ต. รองผู้อำนวยการกองบังคับใช้ Anita Bandy กล่าวว่า " เราขอตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงหลายช่องทางที่เกี่ยวกับรายได้ปลอม รวมถึงการบิดเบือนความจริงต่อ SEC และการแถลงเท็จต่อ Nasdaq ซึ่งเอกสารที่ยื่นในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของพนักงาน ก.ล.ต.โดยเฉพาะ โดยหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในนามของนักลงทุนเพื่อหยุดสินทรัพย์ในปีที่แล้ว ก็ยังคงสอบสวนเพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาต่อไป"

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปิดตัวลงในเดือนพฤศจิกายน 2018 ซึ่งก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้กล่าวหา Longfin ในการออกหุ้นที่ถูกจำกัดมากกว่า 2 ล้านหุ้นให้กับบุคคลมากมาย ในทางกลับกัน ก็ได้ขายหุ้นเหล่านี้ไปยังผลกำไรรวมปริมาณมากกว่า 27 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทางผู้พิพากษารัฐบาลกลางได้ตัดสินว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยเหล่านี้มีส่วนร่วมในการเสนอขายหุ้นของ Longfin Corp. ที่ผิดกฎหมายต่อสาธารณชน




แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News
ที่มา : Coindesk