บริการตรวจสอบความผิดทางอาญาทางการเงินของดัตช์ได้เข้ายึดเว็บไซต์ของการทำธุรกรรม bitcoin ซึ่งเป็นการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับ Europol และหน่วยงานอื่น ๆ

อาจเรียกมันว่าเป็น "การบังคับใช้กฎหมายเป็นครั้งแรกในลักษณะที่ต่อต้านบริการการทำธุรกรรมทาง cryptocurrency"  ซึ่งทางEuropol กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่า การยึด Bestmixer.io ตามการสอบสวนที่เริ่มขึ้นเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว ตำรวจได้ยึดเซิร์ฟเวอร์หกเครื่องในเมืองลักเซมเบิร์กและเนเธอร์แลนด์

เครื่องผสมแบบหยอดเหรียญหรือที่เรียกว่า "Tumbler" อย่าง Bestmixer.io มีการทำงานโดยการรวมเงินเข้าด้วยกัน และสร้างเว็บของธุรกรรมใหม่เพื่อพยายามทำให้มีความสับสน งงงวย จากแหล่งต้นฉบับของพวกเขา โดยทั่วไป ผู้ใช้เครื่องผสมเหรียญจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำนวนเงินที่พวกเขาส่งเข้ามา และรับเงินคืนจากที่อยู่ใหม่ทั้งหมด

Europol กล่าวหาว่าเงินจำนวนมากที่ส่งผ่าน Bestmixer.io นั้นนำไปสู่ต้นกำเนินของความผิดทางอาญาหรือแม้แต่เป็นจุดหมายปลายทาง อีกทั้งยังยืนยันว่า ในกรณีเหล่านี้เครื่องผสมอาจถูกใช้เพื่อปกปิดและฟอกเงินทางอาญา  ซึ่งหน่วยงานกล่าวว่าบริการดังกล่าวที่ได้เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2561 รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 27,000 bitcoins

Dave Jevans ซีอีโอของ CipherTrace กล่าวว่า "การจับกุมที่ดีที่สุดของวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายในการให้บริการ crypto-to-crypto ที่บริสุทธิ์ ซึ่งสิ่งนี้ตามมาด้วยกฎเกณฑ์ของ AMLD5 ในยุโรป รวมถึงความคิดเห็นที่แสดงออกโดย US FinCEN ว่าบริการ crypto-to-crypto ถือเป็นธุรกิจบริการเงินและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น และนี่คือการจับกุมสาธารณะครั้งแรกของบริการการผสมผสาน bitcoin และแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่เป็นตลาดมืดภายใต้การบังคับใช้ทางอาญา แต่ยังรวมถึงบริการอื่น ๆด้วยเช่นกัน"

ซึ่งคำแถลงของ Europol แสดงให้เห็นว่า การสอบสวนยังไม่เสร็จสมบูรณ์และหน่วยงานตั้งใจที่จะติดตามข้อมูลโดยรวบรวมจากการยึดเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม FIOD ชาวดัตช์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ของ IP รายละเอียดการทำธุรกรรมที่อยู่บิตคอยน์และข้อความแชทต่างๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์โดย FIOD โดยความร่วมมือกับ Europol รวมถึงแพ็คเกจอัจฉริยะจะถูกแบ่งปันให้กับประเทศอื่น ๆ

Jevans ยังได้กล่าวอีกว่า Bestmixer โฆษณาบริการฟอกเงินอย่างโจ๋งครึ่ม รวมถึงการแอบอ้างว่ามีภูมิลำเนาใน Curacao โดยอ้างว่าเป็นบริการทางกฎหมาย ซึ่งความจริงแล้วนั้นคือ พวกเขาได้ดำเนินงานในยุโรปและให้บริการลูกค้าจากหลายประเทศทั่วโลก


แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News
ที่มา : coindesk