ผู้สนับสนุนการฉ้อโกง crypto BitConnect ซึ่งถูกเรียกเก็บเงินอีกครั้งจากการหลอกลวงต่างๆเกี่ยวกับการอ้างถึงสิทธ์อื่นของ cryptocurrency


หนังสือพิมพ์ The Times of India ได้รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ตำรวจในเมือง Ahmedabad รัฐ Gujarat ประเทศอินเดียได้รับการร้องเรียนจากเหล่าผู้สนับสนุนว่า Divyesh Darji ซึ่งเป็นผู้ก่อการได้เสนอให้นักลงทุนที่ได้้ลงทุนใน Regal Coin ซึ่งจากเหตุนี้เขาได้อ้างว่าผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ที่ 5,000 เปอร์เซ็นต์

จากการสืบสวนโดยกรมสอบสวนคดีอาชญากรรม (CID) ของตำรวจรัฐคุชราต ได้แสดงให้เห็นว่า Darji ได้จัดตั้งแพลตฟอร์มในการลงทุน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Regal Coin ในเดือนกันยายน 2017 ซึ่งแผนการลงทุนนั้นได้สัญญาไว้ว่า ทุก ๆ 2 เหรียญ นักลงทุกจะได้รับกลับมาที่ $ 100

อีกทั้งทาง CID กล่าวว่า Darji นั้นยังได้รายงานอีกว่า นักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนใน 99 วัน และได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนผ่านทางกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ่นยนต์ โดยประมาณที่ 1–1.6 เปอร์เซ็นต์ของโบนัสอ้างอิง ทุกๆ 11 วัน 

ทางตำรวจพบข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงต่างๆ หลังจากผู้ถูกกล่าวหาระบุว่าเป็น Vishal Savalia โดยได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ว่าเขาสูญเสียสกุลเงินรูปีอินเดียไปแล้วกว่า 1.75 ล้านรูปี ($ 25, 260) ใน Regal Coin อีกทั้ง Savalia ยังอ้างว่าเขาลงทุนกับ Dimki ซึ่งเป็นลูกสาวของ Darji และยังเป็นผู้ช่วย Ramdayal Purohit

จากรายงานของ Regal Coin ได้ดำเนินการผ่านแอพ ซึ่ง Savalia นั้นได้ดาวน์โหลดไว้บนโทรศัพท์มือถือของเขา

ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือจาก Savalia แล้ว นักลงทุนอีกสองรายก็ได้ยื่นคำร้องต่อ Darji ซึ่งได้กล่าวว่าพวกเขาได้ลงทุนไปกว่า 1.05 ล้านรูปี ($ 15,000) และ 1.75 ล้านรูปี ($ 25,260) ตามลำดับใน Regal Coin

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกล่าวว่า มูลค่าของเหรียญ Regal ได้อยู่ที่ระดับ $ 100 ซึ่งเป็นจุดสูงสุด และในที่สุด Regal Coin ได้ปิดร้านค้าลงหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากนักลงทุนเกือบ 45 ล้านรูปี ($ 650,000)

ในขณะที่ Purohit ถูกจับกุม Dimki ลูกสาวของ Darji รวมถึงผู้ช่วยอีกคน คือ Mehul Pacchigar ได้รายงานว่า ผู้ต้องสงสัยทั้งสามคนจะถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากของนักลงทุนรัฐคุชราต และข้อห้ามในการใช้เงินหมุนเวียน

นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้ Darji เคยถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจากบทบาทของเขาที่ Bitconnect ซึ่งเขานั้นได้ปิดร้านเมื่อเดือนมกราคม 2018 หลังจากมาตรการการบังคับใช้จากหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาในระดับรัฐ

อย่างไรก็ตาม ทาง หนังสือพิมพ์ The Times ได้รายงานว่า ขณะที่ Darji ถูกจับกุมที่สนามบินเดลี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2018 นั้น เขาก็ได้ถูกปล่อยตัวหลังจากมีโพสต์ประกันตัวกับศาลรัฐคุชราตในเดือนที่ผ่านมา



แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News
ที่มา : coindesk