กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

อัยการสหรัฐฯฟ้องร้อง BTC-e และกำลังมองหาผู้รับโทษจำนวนมาก

  • 0 replies
  • 516 views
*

aplaeo.serpent





อัยการสหรัฐฯฟ้องร้อง BTC-e และกำลังมองหาผู้รับโทษจำนวนมาก

อัยการของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องสำหรับ BTC-e ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน Crypto ที่หมดอายุแล้วในปัจจุบัน รวมถึง Alexander Vinnik ที่ตกเป็นผู้สงสัยตามเอกสารที่ยื่นในภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

โดยเอกสารดังกล่าวยังได้ระบุว่า BTC-e และ Vinnik ได้ถูกฟ้องในปี 2559 เนื่องจากมีการดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาติและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ซึ่งในปี 2560 คณะลูกขุนได้ออกคำฟ้องแทนข้อหาการฟอกเงินและการร่วมกันทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฏหมาย

ในเอกสารยังได้ระบุว่า การใช้ BTC-e โดยอาชญากรเพื่อการฟอกเงินและการแปลงรายรัยจาก crypto ไปเป็นเงินสกุลทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุชื่อสกุลใดๆในเอกสาร BTC-e อำนวยความสะดวกในการแฮ็ก, การจ่ายเงิน, การขโมยข้อมูลส่วนตัว, การฉ้อฉลและการกระจายยาเสพติด




Alexander Vinnik เป็นชาวรัสเซียซึ่งในปัจจุบันได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศกรีซ Vinnik คือผู้นำอาวุโสของ BTC-e และในขณะนี้พวกเขากำลังถูกฟ้องร้องอีกครั้งในนามของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งได้มีการรายงานว่า Vinnik ได้อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินของ BTC-e และใช้การแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกรรมอย่างผิดกฎหมายด้วยตนเอง Vinnik ยังถูกกล่าวหาว่าถือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ รวมถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมจากการแลกเปลี่ยน Mt gox

Vinnik ได้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายังรัสเซีย Tatyana Moskalkova ผู้บัญชาการตำรวจสิทธิมนุษยชนของรัสเซีย ได้สนับสนุนคำขอก่อนหน้านี้โดยขอให้ Michelle Bachelet เอกอัคราชทูตด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและ Michalis Kalogirou รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกรีก สนับสนุนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

               

แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News
ที่มา : cointelegraph