ชายอายุ 33 ปี ของประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตการขุด bitcoin มูลค่ากว่า 2 ล้านยูโร (2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)

FIOD แผนกสืบสวนของกรมสรรพากรชาวดัตช์ได้ประกาศข่าวเมื่อวันจันทร์ ว่าชายคนนี้เป็นผู้อำนวยการของบริษัทเอกชนสองแห่ง ซึ่งเขาเชื่อว่ามีคนประมาณ 100 คนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อขุด bitcoins ที่เขาอาจไม่เคยซื้อ

ชายคนนั้นถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงปลอมแปลงและฟอกเงิน อีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของนักลงทุนในสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์การท่องเที่ยวและการพนัน

ผู้ต้องสงสัยได้เริ่มต้นธุรกิจของเขาในปี 2560 โดยนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนประมาณ 0.3 bitcoin ต่อเดือน (ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ $ 2,389) เมื่อนักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน พวกเขาหลายคนจึงยื่นเรื่องร้องเรียน

หากจะย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2561นั้น พบว่า ตำรวจได้บุกเข้าไปในบ้านและสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ต้องสงสัยและยึดสินค้าราคาแพง เช่นกระเป๋า รองเท้า และจักรยาน

FIOD กล่าวว่า การต่อสู้กับการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาล เนื่องจากเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่นับว่า "ร้ายแรง"

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการเงินของเนเธอร์แลนด์กำลังวางแผนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท cryptocurrency เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน De Nederlandsche Bank (DNB), ธนาคารกลางของประเทศ และหน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์สำหรับตลาดการเงินชี้ให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยน fiat-to-crypto และผู้ให้บริการ  การแก้ปัญหาในการดูแลต้องได้รับใบอนุญาต เนื่องจาก cryptocurrencies มีความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินสูง


แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News
ที่มา : coindesk