ชาวดัตช์ถูกจัมกุมจากการทุจริตใน BTC มูลค่ากว่า 2.2 ล้านเหรียญยูโร

  • 0 replies
  • 33 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ Kate1992

  • **
  • 212
  • 0

ชายอายุ 33 ปี ของประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตการขุด bitcoin มูลค่ากว่า 2 ล้านยูโร (2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)

FIOD แผนกสืบสวนของกรมสรรพากรชาวดัตช์ได้ประกาศข่าวเมื่อวันจันทร์ ว่าชายคนนี้เป็นผู้อำนวยการของบริษัทเอกชนสองแห่ง ซึ่งเขาเชื่อว่ามีคนประมาณ 100 คนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อขุด bitcoins ที่เขาอาจไม่เคยซื้อ

ชายคนนั้นถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงปลอมแปลงและฟอกเงิน อีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของนักลงทุนในสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์การท่องเที่ยวและการพนัน

ผู้ต้องสงสัยได้เริ่มต้นธุรกิจของเขาในปี 2560 โดยนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนประมาณ 0.3 bitcoin ต่อเดือน (ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ $ 2,389) เมื่อนักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน พวกเขาหลายคนจึงยื่นเรื่องร้องเรียน

หากจะย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2561นั้น พบว่า ตำรวจได้บุกเข้าไปในบ้านและสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ต้องสงสัยและยึดสินค้าราคาแพง เช่นกระเป๋า รองเท้า และจักรยาน

FIOD กล่าวว่า การต่อสู้กับการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาล เนื่องจากเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่นับว่า "ร้ายแรง”

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการเงินของเนเธอร์แลนด์กำลังวางแผนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท cryptocurrency เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน De Nederlandsche Bank (DNB), ธนาคารกลางของประเทศ และหน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์สำหรับตลาดการเงินชี้ให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยน fiat-to-crypto และผู้ให้บริการ  การแก้ปัญหาในการดูแลต้องได้รับใบอนุญาต เนื่องจาก cryptocurrencies มีความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินสูง


แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News
ที่มา : coindesk

Share Topic.

Follow Me.


traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com nordfx.com Bithoven.com