ชาวดัตช์ถูกจัมกุมจากการทุจริตใน BTC มูลค่ากว่า 2.2 ล้านเหรียญยูโร

  • 0 replies
  • 11 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ Kate1992

  • **
  • 176
  • 0

ชายอายุ 33 ปี ของประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตการขุด bitcoin มูลค่ากว่า 2 ล้านยูโร (2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)

FIOD แผนกสืบสวนของกรมสรรพากรชาวดัตช์ได้ประกาศข่าวเมื่อวันจันทร์ ว่าชายคนนี้เป็นผู้อำนวยการของบริษัทเอกชนสองแห่ง ซึ่งเขาเชื่อว่ามีคนประมาณ 100 คนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อขุด bitcoins ที่เขาอาจไม่เคยซื้อ

ชายคนนั้นถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงปลอมแปลงและฟอกเงิน อีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของนักลงทุนในสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์การท่องเที่ยวและการพนัน

ผู้ต้องสงสัยได้เริ่มต้นธุรกิจของเขาในปี 2560 โดยนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนประมาณ 0.3 bitcoin ต่อเดือน (ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ $ 2,389) เมื่อนักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน พวกเขาหลายคนจึงยื่นเรื่องร้องเรียน

หากจะย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2561นั้น พบว่า ตำรวจได้บุกเข้าไปในบ้านและสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ต้องสงสัยและยึดสินค้าราคาแพง เช่นกระเป๋า รองเท้า และจักรยาน

FIOD กล่าวว่า การต่อสู้กับการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาล เนื่องจากเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่นับว่า "ร้ายแรง”

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการเงินของเนเธอร์แลนด์กำลังวางแผนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท cryptocurrency เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน De Nederlandsche Bank (DNB), ธนาคารกลางของประเทศ และหน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์สำหรับตลาดการเงินชี้ให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยน fiat-to-crypto และผู้ให้บริการ  การแก้ปัญหาในการดูแลต้องได้รับใบอนุญาต เนื่องจาก cryptocurrencies มีความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินสูง


แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News
ที่มา : coindesk

Share Topic.

Follow Me.


traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

Forex Factory daliyfx investing bloomberg forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com pepperstone.com fxpro.com nordfx.com Forex4you.com Eightcap.com amegafx.com